Основи методики розслідування фінансування тероризму

Abstract

UA : Кваліфікаційна робота складається зі 110 сторінок, містить 72 джерела використаної інформації. Активізація тероризму та сепаратизму в Україні по-новому формулює завдання боротьби з їх фінансуванням і вимагає вжити жорстких заходів по контролю за фінансовими потоками. Тому діяльність щодо виявлення та ефективного блокування каналів фінансової підтримки терористичних та сепаратистських організацій повинна бути одним із ключових напрямів довгострокової стратегії діяльності державних органів. Адже, саме фінансування надає можливості для здійснення терористичних актів, забезпечуючи відповідну підготовку терористів, їх технічне оснащення та інші необхідні витрати, а його припинення служило б найкращою зброєю в боротьбі з тероризмом. Мета роботи полягає у встановленні та узагальненні типових методів, способів, фінансових інструментів та схем фінансування тероризму при існуючому рівні загрози. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини у сфері протидії схем фінансового забезпечення терористичної діяльності. Предметом кваліфікаційної роботи є основи методики розслідування фінансування тероризму.

EN : Qualifying work consists of 110 pages containing 72 sources of information used. The intensification of terrorism and separatism in Ukraine redefines the task of combating their financing and requires rigid measures to control financial flows. Therefore, activities to identify and effectively block channels of financial support for terrorist and separatist organizations should be one of the key strands of a long-term strategy for government agencies. Indeed, financing itself provides opportunities for terrorist acts, providing terrorists with adequate training, their technical equipment and other necessary expenses, and ending it would be the best weapon in the fight against terrorism. The purpose of the work is to establish and summarize the typical methods, methods, financial instruments and schemes for financing terrorism at the current level of threat. The object of the qualification work is public relations in the sphere of counteraction to the schemes of financial support of terrorist activity. The subject matter of the qualification work is the basics of the methodology for investigating terrorist financing.