Криміналістична характеристика та початковий етап розслідування шахрайства у сфері нерухомості

Abstract

UA : Кваліфікаційна робота складається зі 103 сторінок, містить 70 джерел використаної інформації. Аналіз ситуації, що склалася в Україні до теперішнього часу, переконливо свідчить про значний вплив криміногенних факторів на стан і перспективи розвитку країни. Динаміка і спрямованість кримінальних процесів в економіці обумовлена інституційними перетвореннями і, перш за все, реформуванням відносин власності. Реформування даних відносин відбувалося в обстановці недостатнього правового регулювання та зниження рівня моральної і правової свідомості, що об'єктивно зумовили зростання економічних злочинів. Перш за все, слід відзначити зростання злочинності в даній сфері. Шахрайство - одне із найбільш поширених злочинів проти власності. На відміну від інших майнових злочинів, воно відрізняється найбільшою латентністю, а розкриття цієї групи злочинів традиційно залишається на низькому рівні. По-друге, актуальність теми пов'язана з підвищеною суспільною небезпекою злочинності в сфері нерухомості. Вона є наслідком особливого предмета злочинного посягання, оскільки нерухоме майно має дуже високу ринкову вартість. По-третє, особливий інтерес до теми викликаний також динамікою змін цього виду злочинності. Способи вчинення шахрайських дій вкрай різноманітні і багато в чому визначаються соціальною, економічною, політичною ситуацією, що складається в країні. Кожна нова стадія розвитку суспільства тягне за собою зміну шахрайських схем. Метою кваліфікаційної роботи єдослідженнякриміналістичної характеристики та початкового етапу розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Предметом дослідження є особливості розслідування шахрайства у сфері нерухомості. Методологічнуоснову роботи складають діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема порівняльно-правовий – у процесі аналізу норм законодавства України; системно-структурний метод надав можливість дослідити зв’язок між криміналістичними елементами шахрайства у сфері нерухомості, типізувати слідчі ситуації й побудувати алгоритм слідчих (розшукових) дій з їх вирішення; за допомогою структурно-функціонального методу визначено ефективність організації розслідування даного злочину, доцільність проведення слідчих (розшукових) дій.

EN : Qualifying work consists of 103 pages, contains 70 sources of information used. The analysis of the current situation in Ukraine convincingly testifies to the significant influence of criminogenic factors on the state and prospects of the country's development. The dynamics and direction of criminal proceedings in the economy is due to institutional transformations and, above all, the reform of property relations. The reform of these relations took place in an environment of insufficient legal regulation and a decrease in the level of moral and legal consciousness, which objectively led to the growth of economic crimes. First of all, it should be noted the growth of crime in this area. Fraud is one of the most common crimes against property. Unlike other property crimes, it has the highest latency, and the disclosure of this group of crimes has traditionally remained low. Secondly, the relevance of the topic is associated with the increased public danger of real estate crime. It is the result of a special object of criminal encroachment, as real estate has a very high market value. Third, the special interest in the topic is also caused by the dynamics of changes in this type of crime. Ways of committing fraud are extremely diverse and are largely determined by the social, economic, political situation in the country. Each new stage of development of society entails a change in fraudulent schemes. The aim of the thesis is a study of theforensic characterizationand initial phase of the investigation of fraud in real estate. The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating of fraud in real estate. The study examined the specifics of features of the investigation of fraud in real estate. The methodological basis is the dialectical-materialistic method of scientific knowledge, as well as general scientific and special methods, in particular comparative law - in the process of analyzing the laws of Ukraine; system-structural method made it possible to investigate the of fraud in real estate, to type investigative situations and to build an algorithm of investigative (search) actions to solve them.