Запобігання легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом

Abstract

UA : Кваліфікаційна робота скалається з 95 сторінок, містить 72 джерела використаної інофрмації. Визначення правового механізму запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом є одним із ключових етапів, які ставить перед собою кожна держава задля подолання корупції в країні. Наша держава, як і будь-яка демократична країна ставить перед собою головне завдання - захист прав та законних інтересів своїх громадян. Для цього в Україні існують правоохоронні органи, які ставлять собі за мету - протидія злочинним діянням та захист прав і свобод громадян. Злочин, який прямо передбачений Кримінальним кодексом України, а саме ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаним злочинним шляхом» несе в собі потенційно величезну шкоду як для громадян нашої країни, так і для державної економіки в цілому. С формуванням незалежності України, формування чіткого механізму протидії даного виду злочину не існувало. Лише в 1995 році, коли наша держава стала членом Ради Європи, почався процес приєднання до національного законодавства актів, які слугують основою задля захисту прав і свобод людини. Була приєднана велика маса конвенцій, які слугують і по сьогоднішній день, як і для захисту прав і свобод громадянина, так і для запобігання та протидії злочинам взагалі. Так була ратифікована Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержанних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, яка в свою чергу доповнювала нормативно-правовий акт національної законодавчої бази, а саме Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Ці два нормативно-правових акти дають основу для забезпечення фінансової безпеки України.Та як наслідок мають визначне значення для протидії та подолання корупції.

EN : Qualifying work consists of 95 pages, contains 72 sources of information used. Defining a legal mechanism to prevent the legalization of proceeds of crime is one of the key steps that each state sets for itself in order to combat corruption in the country. Our state, like any democratic country, sets itself the main task - to protect the rights and legitimate interests of its citizens. To this end, there are law enforcement agencies in Ukraine that aim to combat crime and protect the rights and freedoms of citizens. The crime which is directly provided by the Criminal code of Ukraine, namely Art. 209 "Legalization (laundering) of property obtained by criminal means" has a potentially huge damage both for the citizens of our country and for the state economy as a whole. With the formation of Ukraine's independence, the formation of a clear mechanism for combating this type of crime did not exist. Only in 1995, when our state became a member of the Council of Europe, the process of accession to national legislation of acts that serve as a basis for the protection of human rights and freedoms began. A large number of conventions were added, which serve to this day, both to protect the rights and freedoms of citizens, and to prevent and combat crime in general. Thus, the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism was ratified, which in turn supplemented the normative legal act of the national legal framework, namely the Law of Ukraine “On Prevention and Counteraction to Legalization ) proceeds of crime, terrorist financing and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction. " These two regulations provide the basis for ensuring Ukraine's financial security. As a result, they are crucial for combating and combating corruption.