Практика протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення у країнах Європейського Союзу

Abstract

UA : Кваліфікаційна робота складається зі 122 сторінок, містить 78 джерел використаної інформації. Метою Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» євпровадження в Україні європейських стандартів якості життя, одним з чотирьохвизначених векторів реалізації якої є вектор безпеки. Разом з тим глобалізаціяекономічних процесів та розвиток світової фінансової системи на основі новітніхтехнологій завжди супроводжуються зростанням ризиків економічної злочинності, що визначає низку загроз національній безпеці держави. Однією зтаких загроз серед іншого є легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. За класифікацією ООН, легалізація (відмивання) злочинних доходів якскладова економічної злочинності займає перше місце. З огляду на це легалізація(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сьогодні є не лишенегативним соціально-економічним явищем, а й системною загрозою, щостановить серйозну небезпеку для сталого розвитку національної економіки та негативно позначається на рівні життя населення. Такі тенденції, що притаманнісучасному світові, актуалізують самостійний напрям дослідження в галузідержавного управління, пов’язаний із запобіганням та протидією легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Сучасний вектор розвиткудержавної політики вимагає її наукового обґрунтування та вирішення низкипроблем, серед яких вагоме місце належить підвищенню ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як фактору забезпечення національної безпеки України.

Верховною Радою України 06 грудня 2019 року прийнято Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набув чинності 28 квітня 2020 року. Метою прийняття цього Закону є імплементація директиви Європейського Союзу «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та виконання ключових умов для надання Європейським Союзом Україні макрофінансової допомоги. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, які складаються у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму Предметом дослідження є практика протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення у країнах Європейського Союзу. Методологічнуоснову кваліфікаційної роботи складає сукупність загально-філософських, загальнонаукових та спеціальних засобів пізнання, зокрема, історико-правовий метод, соціологічний метод, лінгвістичний метод, логіко-семантичний метод, порівняльно-правовий метод, синтез, аналіз, метод групування, дедукція, індукція, логіко-юридичний метод, метод абстрагування.

EN : Qualification work consists of122pages, contains78sources of information used. The goal of the Ukraine 2020 Sustainable Development Strategy is to introduce European quality of life standards in Ukraine, one of the four identified vectors of which is the safety vector. At the same time, the globalization of economic processes and the development of the world financial system on the basis of the latest technologies are always accompanied by an increase in the risks of economic crime, which identifies a number of threats to national security. One of such threats is, among other things, legalization (laundering) of proceeds from crime. According to the UN classification, legalization (laundering) of criminal proceeds as a component of economic crime ranks first. In view of this, the legalization (laundering) of proceeds from crime is today not only a negative socio-economic phenomenon, but also a systemic threat that poses a serious threat to the sustainable development of the national economy and negatively affects the living standards of the population. Such tendencies, which are inherent in the modern world, actualize an independent direction of research in the field of public administration, related to the prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime. The modern vector of state policy development requires its scientific substantiation and solution of a number of problems, among which an important place belongs to improving the effectiveness of state policy to prevent and combat legalization (laundering) of proceeds from crime as a factor of national security of Ukraine. On December 6, 2019, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law “On Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime, Financing of Terrorism and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction”, which entered into force on April 28, 2020. The purpose of this Law is to implement the European Union Directive "On the Prevention of the Use of the Financial System for Money Laundering and Terrorist Financing" and to fulfill the key conditions for the provision of macro-financial assistance to Ukraine by the European Union. The object of qualification work is public relations, which are formed in the field of combating money laundering, terrorist financing The subject of the study is the practice of combating money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction in the European Union. The methodological basis of the qualification work is a set of general philosophical, general scientific and special means of knowledge, in particular, historical and legal method, sociological method, linguistic method, logical-semantic method, comparative legal method, synthesis, analysis, grouping method, deduction, induction, logical-legal method, method of abstraction.