Протидія злочинності в банківській сфері

Abstract

UA : Кваліфікаційна робота складається зі 121 сторінок, містить 70 джерел використаної інформації. Банківська система становить стратегічний сегмент ринкової економіки і відіграє провідну роль у забезпеченні стабільних економічних відносин шляхом забезпечення потреби фізичних і юридичних осіб в отриманні якісних банківських послуг, починаючи з належного здійснення платежів, надання кредитів, операцій з цінними паперами і закінчуючи розміщенням та своєчасним поверненням вкладів. Тому головним завданням державних органів влади в організації діяльності банківської системи є забезпечення стабільної діяльності кредитно-фінансової сфери. Дотримання таких гарантій має багато складових. Протидія злочинам у банківській сфері виражається як у своєчасному виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів, так і в організації ефективної політики протидії цьому виду злочинності. Банківська система України є важливою складовою фінансової системи, оскільки впливає на економічні процеси та забезпечує своїми механізмами взаємодію населення з державою. Впевнені кроки у європейський світовий простір необхідно розпочинати після вирішення існуючих на державному рівні економічних проблем, в тому числі й на рівні кримінально-правового регулювання, що відповідає викликам кризових явищ у суспільстві. Мета роботи полягає у встановленні сутності та особливостей провадження у справах щодо масових заворушень, поглиблений аналіз законодавства, літературних (наукових) джерел та узагальнення слідчої і судової практики, встановлення рис, що характеризують процес розслідування цих злочинів. Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільно-правові відносини у сфері захисту громадського порядку в банківському секторі та діяльність органів, на які покладено цю діяльність, по протидії злочинності в банківській сфері. Предметом кваліфікаційної роботи є механізм вчинення злочинів у банківській сфері; особливості протидії вчиненню злочинів в банківській сфері. Методологічною основою роботи є сукупність принципів, загальнонаукових і спеціально-галузевих методів правового пізнання. В процесі дослідження використовувались положення сучасної теорії пізнання і загальної теорії кримінології. Основні висновки ґрунтуються на методі системного аналізу чинного законодавства, практики його застосування під час активних дій протидії злочинам в банківській сфері; формально-логічний, логіко-юридичний та порівняльно-правовий методи застосовувались під час дослідження правових норм і розробки пропозицій щодо вдосконалення криміналістичної методики розслідування масових заворушень; історичний – при дослідженні появи і розвитку окремих теорій, концепцій, поглядів вчених-криміналістів з проблем методики розслідування (криміналістичної характеристики злочинів, етапів розслідування, структури методики розслідування); системно-структурний – під час аналізу організаційних та тактико-психологічних засад провадження окремих слідчих дій у кримінальних справах про масові заворушення; системно-аналітичний – для вивчення судової і слідчої практики, опрацювання офіційних, наукових та бібліографічних джерел, збору та узагальнення думки практичних працівників (суддів, прокурорів, слідчих) і науковців у процесі створення фактологічного підґрунтя предмету роботи.

EN : Qualification work consists of 121 pages, contains 70 sources of information used. The banking system is a strategic segment of the market economy and plays a leading role in ensuring stable economic relations by meeting the needs of individuals and legal entities in obtaining quality banking services, from proper payments, loans, securities transactions and placement and timely return of deposits. Therefore, the main task of public authorities in organizing the banking system is to ensure the stable operation of the credit and financial sphere. Compliance with such guarantees has many components. Counteraction to crimes in the banking sector is expressed both in the timely detection, detection and investigation of crimes, and in the organization of an effective policy to combat this type of crime. The banking system of Ukraine is an important component of the financial system, as it influences economic processes and provides its mechanisms of interaction between the population and the state. Confident steps into the European world space must be started after solving the existing economic problems at the state level, including at the level of criminal law regulation, which meets the challenges of crisis phenomena in society. The purpose of the work is to establish the nature and features of proceedings in cases of mass riots, in-depth analysis of legislation, literary (scientific) sources and generalization of investigative and judicial practice, to establish features that characterize the investigation of these crimes. The object of the work is the social and legal relations in the field of protection of public order in the banking sector and the activities of the bodies entrusted with these activities to combat crime in the banking sector. The subject of qualification work is the mechanism of committing crimes in the banking sector; features of counteracting the commission of crimes in the banking sector. The methodological basis of the work is a set of principles, general scientific and special-branch methods of legal knowledge. The study used the provisions of modern theory of knowledge and general theory of criminology. The main conclusions are based on the method of systematic analysis of current legislation, the practice of its application during active action to combat crimes in the banking sector; formal-logical, logical-legal and comparative-legal methods were used during the study of legal norms and the development of proposals to improve the forensic methodology for investigating riots; historical - in the study of the emergence and development of certain theories, concepts, views of forensic scientists on the problems of the methodology of investigation (forensic characteristics of crimes, stages of investigation, the structure of the methodology of investigation); system-structural - during the analysis of organizational and tactical-psychological bases of carrying out separate investigative actions in criminal cases on mass riots; system-analytical - to study judicial and investigative practice, study of official, scientific and bibliographic sources, collection and generalization of opinions of practitioners (judges, prosecutors, investigators) and scientists in the process of creating the factual basis of the subject of work.